关于泉州地区虚拟币交易行为异常情况的公示公告泉州虚拟币处罚公示公告

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泉州虚拟币处罚公示公告

本文目录导读：

背景信息
处罚依据
处罚情况
后续措施
温馨提示

为维护泉州地区网络空间的清朗环境,保障广大网民的合法权益，泉州地区网络交易监管机构根据《中华人民共和国网络安全法》《关于加强虚拟货币网络交易活动管理的通知》等相关法律法规要求，对部分虚拟币交易行为异常的单位和个人进行了调查，并依法进行了处理，现将有关情况公示如下：

背景信息

近年来,随着区块链技术的快速发展，虚拟币作为一种新型的数字货币，在泉州地区乃至全国范围内得到了广泛应用，虚拟币的交易活动为人民群众提供了便捷的支付方式，同时也为网络空间的秩序和公民的财产安全带来了潜在风险，部分虚拟币交易行为存在违法违规现象，如虚假宣传、非法集资、洗钱等，对网络空间的清朗环境和公民权益构成了威胁，为保障广大网民的合法权益，维护良好的网络秩序，泉州地区网络交易监管机构依法对相关行为进行了查处。

处罚依据

《中华人民共和国网络安全法》
根据《中华人民共和国网络安全法》第四十条规定，网络运营者应当采取必要措施，保障网络运营安全，防止网络犯罪活动，对于网络运营者利用网络进行违法犯罪活动的，依法予以处罚。
《关于加强虚拟货币网络交易活动管理的通知》
根据《关于加强虚拟货币网络交易活动管理的通知》的相关要求，对虚拟币交易活动进行规范，防止虚拟币被用于非法集资、洗钱等违法犯罪活动。

处罚情况

处罚对象
经调查，泉州地区存在两家虚拟币交易平台存在异常交易行为，分别为A虚拟币平台和B虚拟币平台。
- A虚拟币平台：
  该平台存在虚假宣传其交易记录的行为，误导公众对虚拟币交易的正确认知，根据相关规定，泉州地区网络交易监管机构已责令该平台停止虚假宣传行为，并对其进行了罚款。
  罚款金额：人民币50万元
  执行时间：2023年12月1日至2024年12月31日
  执行方式：该平台需在2023年12月31日前完成罚款缴纳，并停止所有异常交易行为。
- B虚拟币平台：
  该平台存在非法集资行为，部分用户被要求进行高回报投资，实际回报率远低于承诺，根据相关规定，泉州地区网络交易监管机构已对相关责任人进行了罚款，并要求该平台暂停其非法集资活动。
  罚款金额：人民币30万元
  执行时间：2023年12月1日至2024年12月31日
  执行方式：该平台需在2023年12月31日前完成罚款缴纳，并停止所有非法集资活动。
处罚结果
两家虚拟币平台的罚款均已按期缴纳，且已停止所有异常交易行为，相关责任人也已接受法律制裁，积极配合监管机构完成各项整改工作。